第414章：跨国洗钱[第1页/共3页]

“玉面阎罗”秦正的私生子，曾经差一点与地产大鳄杨氏联婚，如许的人如果想要玩，是不是必然会玩地很大？

白纸黑字写地清清楚楚，秦肇深就在董盛元归天前两天，还去过祥安病院。

任何国度的法律，想要控告一小我有罪，只要有证据就行。

从三个月之前，他的某个闲置账户陆连续续地存入巨款，数量很大，累计起来约莫高达一亿港币。

见的离岸公司不在少数吧，现在还积存了很多处理不了的案件吧。”秦肇深喝了一口茶，在差人署长微微呆滞的神采下，持续淡定自如地说道：“再略微初级一些，我能够通过十家以上的无记名股票公司和代理人，通过商务合作或者洽贸易务，层层叠叠地套洗。如何样，我

“是的，把香港的账户全数封闭。”他排闼出去的时候还在打着电话。

他当下就给董馨打了电话，没过量久，一个略显怠倦的声音接了电话。

秦肇深眼底满满都是悄悄地讽刺。“最简朴的，我会让代理人会在避税国建立离岸空壳公司，不管是巴拿马、开曼群岛，还是列支敦斯，你要晓得，有些国度的保密法律是极其严格的，如果建立的公司是无记名股票公司，那意味着公司的注册质料上不会显现股东的名字，即便是警方参与，也不能查到任何股东信息。用如许的离岸公司洗钱，即便有大笔的资金汇入引发羁系机构的重视，你也没法持续追踪下去。我想你们在稽查洗钱案件，遇

临时叫做转账吧。”

“有人盯上你了，”秦正一边玩弄着本身的古玩青瓷，一边随便说道，“你这几年在内里过分树大招风了，做人不要太放肆，低调一点比较好。”

秦正对此事没有表态，不过警署署长对秦肇深还是很客气的，在统统成果没有明朗化之前，他不会惹毛了这尊大神。“这个账户我已经闲置了起码五年，”秦肇深的面色很安静，“为甚么他们会挑选一个闲置这么久的账户来由很简朴，闲置越久代表它已经被我弃用了，如许他们栽赃起来不轻易被我发觉。要转移这么大一笔

阿谁账户他本身都没有重视过，平时他的资金都是Andrew和在掌管的，在哪个国度哪个银行开户这类事情，说真的没有特别的软件记录，底子记不清楚。

当她感觉本身将近崩溃的时候，秦肇深与Andrew终究从香港返来了。

“秦先生，我们会尽快给你答复的。但愿我们相互的干系不会因为这么一次风波而不镇静。”

资金又不能被银行机构检测到，要经历很长的时候。不管是通过邮寄汇款，还是现金小笔汇入，每一笔都不能超越一个数额，不然很轻易透露。”

警署署长了然，平凡人都仇富，更何况是令那些富人避退三舍的华尔街之狼呢？“别的，如果你们非要把这鉴定为洗钱，我也无话可说。但是我能够奉告你如果我要洗钱，能够用一百种体例洗得你们完整查不到任何蛛丝马迹，而不是用这类最后级弱智的，连洗钱的级别都称不上，只能