第七百四十四章 越办越大（二）[第1页/共4页]

同时，目前天下共有十几家银行供应境外取现免手续费的办事，只要在境外带有银联标记的ATM机便可取现，但分歧银行会规定每天第一笔或是每月前3笔免手续费，境外存款的汇率按地点银行供应的汇率计算。”

除此以外，另有人脉！

张副厅长微微点点头，抱着双臂靠在椅子上接着洗耳恭听。

“她们收取万分之五至千分之一的手续费，至于不法获益多少仍在统计。”

韩博深吸口气，弥补道：“更加惊人的是，该作案团伙开初独一四个成员，但跟着买卖量的增大，他们不竭生长身边的朋友入伙，同时在‘壳公司’账户买卖过于频繁的环境下，生长新的贸易公司入伙，雪球越滚越大，光我们现在把握的累计不法生不测汇就已达到9.12亿美圆！”

部带领唆使必须深挖细查，刘副局长就是冲着这个来的。

“怀疑人沈海燕在接到郝英良的停业以后，操纵其本人和支属的身份证在中行、农行、工行等开立60多个账户，前后将3.2亿群众币拆分红20万元至70万元不等的数量，通过‘对敲’的体例别离汇入其香港朋友用别人身份证在香港开设的银行账户，在尽能够不引发结合财产谍报组重视的环境下，再一系列假买卖终究汇入顾思成在香港注册的公司账户。”

韩博笑了笑，耐烦地解释道：“这类伎俩操纵的是离岸和在岸群众币的兑换价差，以及境内很多银行供应的境外取现免手续费的办事。耐久以来，离岸和在岸群众币价差都在数十个点，比如，日前1离岸群众币能够兑换1.1297港元，而1在岸群众币只能兑换1.1288港元，二者价差为8个点；

为打击三合会，专门设立“O记”，能够说在打击黑帮这一题目上，香港警方向来是毫不手软毫不包涵的。

洗钱案件没少查，之以是很难获得战果，很大程度与证据难把握有必然干系。

很多事是只可领悟不成言传的，特别这类有“挑选性法律”之嫌的案件，韩博清算了下思路，持续汇报：“郝英良找的第二个地下钱庄，是一个以家庭为单位‘里应外合’的洗钱犯法团伙，他们在境内银行开立数百个账户，然后通过境外的ATM机取出外汇。这一样触及到换汇额度，因而他们以高回报率为钓饵鼓动亲朋老友一起干。”

韩博看看刘副局长，弥补道：“再就是通过亲戚与香港黑帮‘和胜和’的几个成员获得联络，而在香港警方的持续打击下，香港黑帮处境越来越艰巨，包含‘和胜和’在内的帮派都在想方设法洗白，两帮人一拍即合，构成了一个跨境的洗钱团伙。”

陈处长比谁都清楚洗钱的题目有多严峻，对28亿这个数字并不吃惊，拿条记下来，表示韩博接着说。