896. 金融情报局[第1页/共3页]

“吃一堑长一智吧，现在银行都挺存眷这个的，这也是为甚么当初我建议你找家美国银行，或者把大额资金拆成几笔小的分批汇入，不过现在说甚么都晚了。”

“大抵10分钟前。”

“抓应当不会，状师说除非银行有手拿把攥的证据，不然银行只能思疑。但如果他们真有证据，估计你早就被抓了，也就不需求去银行解释甚么了，要解释也是去差人局或查察院。”

董锵锵手指翻飞，当他看到客岁圣诞老白是用乐白的德国公司账户给本身转的三万欧时，不由长出了一口气。

银行不是让他去解释么？如何他还没解释银行就先把卡停了？这是甚么操纵？

ATM提示他的账户已被解冻，存存款及转账等触及资金收支的服从均被禁用，不过查询服从仍然健在。

董锵锵分开银行，走到个僻静处拿出本子照本宣科：“除夕存了笔大的，然后1月和2月都没再有进账，只要几笔出账。出账都是乞贷给同窗帮他们延签的，你也晓得延签时德国人都得看门生的存款数，延完人家也都第一时候还我了，然后就是明天你那笔5万欧的到账，除此以外本年就没大额收支款了。我本来还想今天下午转4万欧返国的，成果还没脱手呢账户就被封了。”

之前收到银行短信时董锵锵本来挺在乎，但在听端木说去银行解释只是例行扣问后，便没太当回事。哪知不到3小时竟然风云突变，银行卡直接被解冻。想到身上现金有限、下午还要采购返国物质，已经看到银行大门的董锵锵想起端木中午的建议，决定稳妥起见，还是先给端木去个电话。

抱着尝尝看的设法他走进扣问，究竟公然如杜蓝所言：诊所供应一针100欧、号称能增加人体免疫力和抵当力的保健针，有效期3个月。

就在董锵锵去银行的路上，他欣喜地发明杜蓝提到的能打防疫针的诊所就藏身于市中间老城区的步行街中。

“以是我还能返国？”董锵锵感觉端木的阐发确有事理，起码银行给他的短信还都很客气，除非银行欲擒故纵。可欲擒故纵也应当是抓老毛子那种金额巨鳄才会用的招吧？抓他一个穷门生，有需求这么吃力么？

“那你和银行的人聊过了么？聊完以后冻的？甚么来由说了么？”

“你先别冲动，状师说银行有这类行动也不是针对你一人。自千禧年起，德国坊间洗钱猖獗，天下经合构造部属的反洗钱金融行动特别事情组每年都会检查德国到底有没有在有效打击洗钱。911事件后，为了有效打击洗钱在内的诸多金融犯法，德国联邦当局特别建立了金融谍报局，附属联邦财务部，检查统统他们以为可疑的资金。时任财长朔伊布勒将权力从联邦刑警局移交给了海关，并扩大了其职责。也就是从当时开端，德国金融机构，银行，保险公司等都必须向海关及时陈述他们以为可疑的账户。不过状师也说，金融谍报局的数据显现，固然每年有近8万起有关洗钱的审理法度，但此中独一0.25%是真正的洗钱犯法。金融谍报局和联邦财务部还会礼聘四大管帐师事件所之一来帮手查缺补漏，以是你无需担忧。”